发布日期：2024-07-04 06:11 点击次数：151
近日，大连市公安局金普新区分局(金州分局)召开返赃大会比亚迪口罩真相，公安机关经过连续工作，最终在破获职务侵占案、电信诈骗案后，成功追回被诈骗赃款418万余元。涉案损失返还给被害企业，拯救了处于生产经营窘境的企业。
女出纳婚恋受挫求转机遇电诈
2022年8月5日，大连市某医药公司法人代表乔某急匆匆地来到金州公安分局站前派出所报警，其公司账目出现大额财产损失，怀疑为内部员工私自挪用。
经过调查了解乔某公司财务制度等相关情况，警方初步判断案件犯罪嫌疑人为负责总公司及子公司对公账户并掌管老板私人账户的出纳人员王某。王某到案后，民警在其住处查获其用赃款购买的多个奢饰品包、高档内衣等物品。随着对王某的审讯工作的深入，案件进一步清晰，经审计，王某多年来共侵占公司人民币4884960.86元。
王某交代，是自己被爱情冲昏了头脑，在网上轻信了所谓的泰国“降头”法事，以至于挪用公款越陷越深。1998年出生的王某也算长得出众，1.78米的身高，身材苗条。除了自己家境不太富裕以外，在人群中也是抢眼的形象。但是自从认识了在大连市内工作的英俊男友后，自信就没了，总感觉自己配不上对方，生怕男友离开，男友对自己的一丝丝态度都令王某内心十分敏感。
2021年初王某在网上看到做法事可以实现愿望的帖子后，与骗子张某（女，23岁，无业，江苏南通人）取得联系，通过张某为其做法事以留住男友的心，先后给张某转账汇款近40万元，王某的这些钱均为利用职务之便侵占公司的。
2021年12月王某又通过网络认识了自称在郑州的女子陈某，轻信其所谓泰国的“降头”法事可以让自己转运，让男友死心塌地。
据王某到案后向警方供述，自2018年3月起，虽然自己利用担任公司出纳的便利开始偷偷侵占挪用账面上的钱，但都是贪占几万元用在吃喝和购物上，自己也是胆战心惊，可是自从信了法事转运后，职务侵占便一发不可收拾。2022年1月开始，王某通过手机银行、微信、支付宝等方式先后向陈某150余次转账。截至案发，王某累计从公司账面向陈某转账3885676元。
面对办案民警的讯问，王某最初还深信陈某为自己做法事带来了好运气，公司一直没有察觉自己侵占公款，男友也没有分手，这都是值得的。
女白领摇身一变成“大师”
由于涉案数额较大、涉及辖区企业，疑似涉及电信诈骗案件情况，金州警方立即成立由刑侦大队牵头负责，站前派出所、法制大队、网警大队等部门组成“805”专案组，围绕职务侵占案牵连出的电信诈骗案开展侦破工作。反诈民警经讯问职务侵占案犯罪嫌疑人王某发现，其通过找陈某办“法事”、弄“泰国情降”、购买陈某“开光”首饰、佛牌、使用“血墨”药水等名义转账，结合聊天记录等线索，确认王某遭受了迷信类的电信网络诈骗。
dummficktgut.xyz专案组通过深挖，确定主要犯罪嫌疑人为陈某（女，1995年出生，河南平顶山人），金州警方在案发次日立刻赶往河南省平顶山市开展工作，在陈某工作的某理财公司了解到，陈某早已在2022年6月离职，且陈某离职前的奢侈消费水平与其工资收入严重不符，该情况更印证了其诈骗犯罪的嫌疑。
在当地公安机关的配合下，抓捕组成员张凤敏、王德谦最后在走访摸排下确定了嫌疑人陈某的住址，于2022年8月9日早晨成功将犯罪嫌疑人陈某抓获。经现场突审，陈某供述其还有一同案人员尹某（女、1994年出生，河南平顶山人），当日中午，尹某在其家中被民警抓获。警方在两人家中均搜出王某此前邮寄给二人“开光”的金银首饰以及涉案银行卡，此外还有没来得及售卖给王某的“法物”手链等大量涉案物品。
民警在长达九个月之久的上万条聊天记录中，厘清嫌疑人的犯罪过程，通过逐条聊天记录、逐笔涉案资金进行分析，陈某、尹某对诈骗王某的犯罪事实供认不讳。
经查，陈某、尹某是闺蜜，2021年12月间，二人在郑州务工期间共同租住在一起，通过网贴散播代办法事提高运势等信息遇到被害人王某，期间二人共同使用陈某的微信与王某网上交流，虚构编造转运仪式文章，以联系泰国佛法师傅办理法事，为其增添感情运势等为由，购买法物、开光首饰、佛牌等诈骗王某的犯罪事实。二人交代，所谓法事根本没有效果，所谓转运开光的法物都是从小饰品批发店买来的。
2022年9月29日，主犯陈某被检查机关批准逮捕，尹某采取取保候审的刑事强制措施。
警方倾力追赃挽损
犯罪嫌疑人抓获归案后，被害公司多次前往公安机关询问涉案资金的情况，由于巨额资金被骗导致公司的资金链已经断裂，包括子公司整个正常运转都受到了很大程度的影响。为了切实维护本地企业的营商环境，警方全力攻坚追赃，民警张凤敏对涉案资金开始追查深挖，发现犯罪嫌疑人陈某等人为保护、转移、违法犯罪所得，在收取王某的资金进账后，第一时间转入陈某母亲开设的银行账户，并且为了避人耳目，防止止付和冻结，狡猾的嫌疑人依靠从事过理财公司工作的经验，第一时间将涉案资金通过手机银行的方式购买了理财，将大额涉案资金转入当地的地方银行理财账户内，混入资金池内企图混淆洗白。
张凤敏带领民警对涉案账户数百笔资金追查，对犯罪嫌疑人陈某讯问，证实理财账户内全部资金均为诈骗王某所得。
面对巨额诈骗资金，专案组第一时间协调地方审计机构留痕取证，对全部涉案资金进行审计工作，确保该项工作的公平公正、合法合规。
专案组先后五次前往平顶山，通过大连市公安局刑侦支队反诈中心及中国人民银行与平顶山市人民银行发起请求，通过联席办指派平顶山银行协助配合公安机关执行此资金返还追赃挽损的程序比亚迪口罩真相，经过大连金州警方的不懈努力，当地银行最终与警方达成共识。2023年1月6日中午12时，警方成功追赃挽损3788052.64元。2月1日，专案组派出抓捕组前往江苏南通，抓捕嫌疑人张某，2月2日17时嫌疑人在其家中被抓获，2月4日，嫌疑人张某被押解回大连刑事拘留，专案组再次追回被骗赃款392801元人民币。一起职务侵占案牵出两起电信诈骗案，警方共成功追回赃款4180853.64元人民币，这是大连金州警方刑侦反诈历史上追赃金额最大的案例。
